Normativas en Materia LA/FT

Resolución 01-2021- CONCLAFIT Actualización multas administrativas por IPC

Resolución 10-2023 Que establece las normativas que regulan las auditorias externas en materia de PLA

Resolución 08-2023 que Regula el Ejercicio de la Potestad Administrativa Sancionadora de la SIS en el Ámbito de Aplicación de la Ley Núm.155-17

Ley 155-17 Sobre Prevención de Lavado de Activos

Normas Sobre Prevención de Lavado de Activos

40 Recomendaciones del GAFI

Decreto No. 408-17 Reglamento de la Ley No. 155-17

Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLA/FT para el Sector Seguros