Normativas en Materia LA/FT

AVISO - A todos los Sujetos Obligados del Sector Seguros definidos en la Ley 155-17 sobre PLA/FT

Circular Externa No. 39 Horas Reglamentarias Anuales Requeridas en Capacitación de PLA/FT

Circular Externa No. 38 Plazo otorgado para la presentación del Informe de Auditoría Externa al Programa de Cumplimiento en materia de PLA/FT

Jornada Intensiva de Capacitación

Circular Externa No. 04-2020 Informe de Capacitación en PLA/FT

Circular Externa No. 03-2020 Requisitos para registrarse ante la SIS como Auditor Externo/Firma de Auditoría Externa, para auditar el Programa de PLA/FT a los sujetos obligados del Sector Asegurador

Circular Externa No. 02-2020 Información relativa al proceso de Auditoria Externa al Programa de Cumplimiento en materia de PLA/FT y PADM del Sector Seguros

Comunicado GAFILAT COVID-19

Ley 155-17 Sobre Prevención de Lavado de Activos

Normas Sobre Prevención de Lavado de Activos

40 Recomendaciones del GAFI

Circular Externa No. 05-19 Capacitación en materia de PLA/FT en el Sector Asegurador

Circular Externa No. 04-19 Solicitud de envío periódico de ROS y RTE

Circular Externa No. 03-18 Actualización de Información de Debida Diligencia (DD) para clientes actuales

Circular Externa No. 02-18 De la debida diligencia del cliente de los Sujetos Obligados

Circular Externa No. 01-18 Recordatorio sobre la obligación como Sujeto Obligado de designar el Oficial de Cumplimiento

Decreto No. 408-17 Reglamento de la Ley No. 155-17

Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLA/FT para el Sector Seguros

Aviso de Levantamiento de Licencia Suspendida

Capacitación en PLA/FT Ante el Proceso de Renovación de Licencia