Normativas en Materia LA/FT

Circular Externa No. 39

Circular Externa No. 38

Jornada Intensiva de Capacitación

Circular Externa No. 04-2020

Circular Externa No. 02-2020

Circular Externa No. 03-2020

Comunicado GAFILAT COVID-19

Ley 155-17 Sobre Prevención de Lavado de Activos

Normas Sobre Prevención de Lavado de Activos

40 Recomendaciones del GAFI

Circular Externa No. 05-19

Circular Externa No. 04-19

Circular Externa No. 03-18

Circular Externa No. 02-18

Circular Externa No. 01-18

Decreto No. 408-17

Resolución No. 07-2017

Aviso de Levantamiento de Licencia Suspendida

Capacitación en PLA/FT Ante el Proceso de Renovación de Licencia

Aviso Charlas PLA/FT 4to trimestre 2019