Normativas en Materia LA/FT

Ley 155-17 Sobre Prevención de Lavado de Activos
Normas Sobre Prevención de Lavado de Activos
40 Recomendaciones del GAFI
Decreto No. 408-17 Reglamento de la Ley No. 155-17
Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLA/FT para el Sector Seguros