Historial

Circular Externa No. 38 Plazo otorgado para la presentación del Informe de Auditoría Externa al Programa de Cumplimiento en materia de PLA/FT

Circular Externa No. 39 Horas Reglamentarias Anuales Requeridas en Capacitación de PLA/FT

Circular Externa No. 04-2020 Informe de Capacitación en PLA/FT

Circular Externa No. 02-2020 Información relativa al proceso de Auditoria Externa al Programa de Cumplimiento en materia de PLA/FT y PADM del Sector Seguros

Circular Externa No. 03-2020 Requisitos para registrarse ante la SIS como Auditor Externo/Firma de Auditoría Externa, para auditar el Programa de PLA/FT a los sujetos obligados del Sector Asegurador

Circular Externa No. 04-19 Solicitud de envío periódico de ROS y RTE

Circular Externa No. 03-18 Actualización de Información de Debida Diligencia (DD) para clientes actuales

Circular Externa No. 02-18 De la debida diligencia del cliente de los Sujetos Obligados